Hombre de Virginia sentenciado a prisión federal por conspirar para hacerse pasar por un agente de la ley federal

Oct 06, 2023

WASHINGTON – Haider Ali, de 36 años, de Springfield, Virginia, fue sentenciado hoy a 68 meses de prisión por su papel en una conspiración de fraude que incluía fraude bancario y la suplantación de autoridades federales, en un plan que estafó más de $750,000 a sus víctimas. . La sentencia fue anunciada por el fiscal estadounidense Matthew M. Graves, la agente especial interina a cargo Emily Odom, de la División Penal y Cibernética de la oficina local del FBI en Washington, el inspector general Dr. Joseph V. Cuffari, del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., y el inspector a cargo Damon Wood, de la División de Washington del Servicio de Inspección Postal de EE. UU.

Según documentos judiciales, Ali y su cómplice, Arian Taherzadeh, de 40 años, de Washington, DC, se hicieron pasar por agentes federales y utilizaron identificaciones falsas para alquilar apartamentos de lujo y estafar a los propietarios con el pago del alquiler, y para congraciarse con miembros legítimos de la ley. aplicación. Ali se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, el 5 de octubre de 2022, de los cargos federales de conspiración y fraude bancario, y de posesión ilegal de un dispositivo de alimentación de municiones de gran capacidad, un delito del Distrito de Columbia. Además de la pena de prisión, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Colleen Kollar-Kotelly, ordenó 36 meses de libertad supervisada y la restitución de 757.922,66 dólares.

"Engaños como este causan graves daños a los agentes y oficiales que están en la calle, tratando con el público cuya confianza es fundamental para su seguridad y éxito", dijo el fiscal federal Graves. “Afortunadamente, nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley actuaron rápidamente para detener a este acusado, exponer su estafa y descubrir su fraude bancario millonario. Como muestra esta frase, hacerse pasar por un miembro de las fuerzas del orden es un delito grave. Aquellos que finjan con el fin de ejercer una autoridad ilegal sobre el público, o para su propio beneficio financiero, enfrentarán consecuencias significativas”.

“Hacerse pasar por agentes federales es un delito grave. Ali utilizó credenciales policiales falsas para estafar a la gente y quitarle dinero para alimentar su codicia y perpetuar su personalidad falsa”, dijo Emily Odom, agente especial interina a cargo de la División Penal y Cibernética de la Oficina de Campo del FBI en Washington. "Gracias a los esfuerzos de colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, pudimos desmantelar rápida y eficazmente este sofisticado plan, que no sólo degradó las operaciones de las fuerzas del orden reales sino que también puso en peligro la seguridad del público".

Según documentos judiciales, Ali y Taherzadeh operaban una empresa llamada United States Special Police LLC (USSP), que fue descrita como una empresa privada de servicios policiales, de investigación y de protección, con sede en Washington. Los dos hombres se presentaron ante las autoridades como investigadores y/o agentes especiales, alegando una afiliación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo cual, de hecho, no era cierto. La empresa no estaba asociada de ninguna manera con el gobierno de los Estados Unidos ni con el Distrito de Columbia y nunca había hecho negocios con los gobiernos federal o del DC.

A medida que se desarrolló el plan, Ali afirmó falsamente en varias ocasiones que era miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y/o del Servicio Secreto de Estados Unidos. También afirmó falsamente que participó en la captura de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que su familia tenía linaje real y que tenía una conexión con un alto funcionario del Servicio de Inteligencia de Pakistán. Mientras tanto, Taherzadeh afirmó falsamente ser, entre otras cosas, un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional, miembro de un grupo de trabajo federal multijurisdiccional, ex mariscal del aire de los Estados Unidos y ex guardabosques del ejército.

Ambos hombres utilizaron estas afirmaciones falsas para reclutar a otros para que se unieran a su “grupo de trabajo” o “unidad”, que estos individuos creían que era parte del DHS y de las autoridades federales. Para promover el plan, Ali y Taherzadeh se congraciaron con los empleados del Servicio Secreto de Estados Unidos porque les proporcionó cobertura y ayudó en su plan.

Ali y Taherzadeh utilizaron sus supuestas personalidades policiales y el negocio para mantener contratos de arrendamiento de múltiples apartamentos y espacios de estacionamiento para supuestas operaciones policiales en un complejo de apartamentos de lujo en el sureste de Washington. Estas unidades incluían un ático donde Ali y Taherzadeh poseían, entre otras cosas, una pistola Glock registrada a nombre de Ali que estaba cargada con un dispositivo de alimentación de municiones de gran capacidad, equipo de vigilancia, equipo táctico para hacer cumplir la ley y una máquina capaz de programar la Verificación de Identificación Personal ( PIV) tarjetas utilizadas para crear credenciales falsas. También utilizaron su identificación falsa ante las autoridades para obtener imágenes de seguridad del edificio, así como una lista de los residentes del edificio, así como sus números de apartamento e información de contacto.

Durante su arrendamiento, no se pagó alquiler por los apartamentos arrendados ni por el estacionamiento. Esto resultó en una pérdida para el edificio de $295,277 y para el garaje de $7,854.

Además, según los documentos de declaración, desde mayo de 2017 y hasta marzo de 2021, Ali participó en un plan de fraude bancario en el que generó más de 1 millón de dólares en ingresos brutos de una o más instituciones financieras. Utilizó cuentas bancarias que él y otros mantenían y controlaban para ejecutar de forma falsa y fraudulenta transacciones con tarjetas de débito y crédito.

Ali y Taherzadeh fueron arrestados el 6 de abril de 2022. Taherzadeh se declaró culpable el 1 de agosto de 2022 de un delito federal de conspiración y dos delitos del Distrito de Columbia: posesión ilegal de un dispositivo de alimentación de municiones de gran capacidad y voyeurismo. Está previsto que Taherzadeh sea sentenciado el 1 de diciembre de 2023.

Tras el pronunciamiento de la sentencia, se ordenó la prisión preventiva de Ali para que comenzara su sentencia con efecto inmediato.

Este caso está siendo investigado por la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. El Departamento de Policía Metropolitana y el Servicio de Investigación Criminal Naval brindaron valiosa asistencia. Está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Elizabeth Aloi y Joshua S. Rothstein de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles.

El Fiscal Federal Auxiliar Christopher Tortorice y los Paralegales Especialistas Quiana Dunn-Gordon, Lisa Abbe y el ex Paralegal Especialista Chad Byron de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia, y los Abogados Litigantes Kathleen Campbell y Evan Turgeon del Departamento han brindado una valiosa asistencia. de la División de Seguridad Nacional de Justicia.